公告日期：2024-12-25

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-101

上海辰光医疗科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 上午 9 时

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司第五届董事会

5.会议主持人：王杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
32,788,231 股，占公司有表决权股份总数的 38.1937%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0116%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用
授信额度的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-096)。
2.议案表决结果：

同意股数 8,137,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 24,650,659 股。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事 左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请并使用
授信额度的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-096)。
2.议案表决结果：

同意股数 8,137,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 24,650,659 股。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事 左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于

公司拟

向招商

银行股

份有限

1 公司上 10,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
海分行

申请并

使用授

信额度

的议案》

《关于

公司拟

向交通

银行股

份有限

2 公司上 10,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
海分行

申请并

使用授

信额度

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（……
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