公告日期:2022-03-21
公告编号:2022-001
证券代码:430301 证券简称:倚天股份 主办券商:金元证券
北京倚天凌云科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十七次会议于 2022年 3 月 18 日审议并通过:
提名吴海峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份41,250,560 股,占公司股本的 59.60%,不是失信联合惩戒对象。
提名董丁炉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,504,384 股,占公司股本的 5.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名姜娜女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 511,160股,占公司股本的 0.74%,不是失信联合惩戒对象。
提名褚光明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王雅敏女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 313,950股,占公司股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2022 年
公告编号:2022-001
3 月 18 日审议并通过:
提名张永平先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 104,000股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。
提名高艳停女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举贾梦飞女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交职工代表大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
高艳停女士,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年 7 月 28 日出生,本科
学历,市场营销专业。
2013 年至今,就职于北京倚天凌云科技股份有限公司,历任销售经理,销售总监职务,本人不持有其他公司股权。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,换届选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,有利于公司长远发展和提高公司规范治理水平,不会对公司生产、经营产生任何不利影响
公告编号:2022-001
三、备查文件
1、《北京倚天凌云科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》;
2、《北京倚天凌云科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》;……
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