公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-012
证券代码:430301 证券简称:倚天股份 主办券商:金元证券
北京倚天凌云科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
2022 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第二次会议做出决议,决定召开
2021 年年度股东大会,并发出会议通知。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
-
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 24 日上午 10:00。
2、预计会期 0.5 天。
公告编号:2022-012
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430301 倚天股份 2022 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司会议室本公司聘请的北京市宝盈律师事务所见证律师。
(七)会议地点
北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度董事会工作报告》(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度监事会工作报告》(三)审议《2021 年度财务审计报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度财务审计报告》(四)审议《2021 年年度报告及摘要》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年年度报告及摘要》
公告编号:2022-012
(五)审议《2021 年度财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度财务决算报告》(六)审议《2022 年度财务预算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度财务预算报告》(七)审议《2021 年度利润分配方案》
为保障公司持续、稳定、健康发展,公司拟定 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(八)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案》
公司决定继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构,为公司提供会计报表及其他相关服务。聘期一年,到期可以续聘。(九)审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易议案》
根据公司 2021 年度实际经营情况及 2022 年度业务发展需要,经过内部研
究讨论,编制了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》。关联交易情况详见公司发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为 ……
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