公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-030

证券代码：430301 证券简称：倚天股份 主办券商：金元证券
北京倚天凌云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 9 月 12 日公司召开第四届董事会第六次会议做出决议，决定
召开 2023 年第一次股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和其他方式投票相结合方式召开。公司股东应选择 现场投票、其他方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以公司收到的第一种投票表决结果为准。

公告编号：2023-030

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日周四上午 10 点。

2、通讯方式会议时间和现场会议时间一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430301 倚天股份 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为控股子公司睿达云母 500 万元流动资金借款合同提供担保的议案》

为满足公司发展的需要,公司拟为控股子公司睿达云母 500 万元流动资金
借款合同提供连带保证责任，期限为 12 个月。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-030

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、 法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡 和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公 章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 28 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜娜 电 话：010-63711988

（二）会议费用：：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

1、《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第六次会议文件决议》
2、《北京倚天凌云……
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