公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-031

证券代码：430301 证券简称：倚天股份 主办券商：金元证券
北京倚天凌云科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴海峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,162,920 股，占公司有表决权股份总数的 69.5910%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事董丁炉、王雅敏因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-031

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司睿达云母 500 万元流动资金借款合同提
供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展的需要,公司拟为控股子公司睿达云母 500 万元流动资金
借款合同提供连带保证责任，期限为 12 个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,162,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京倚天凌云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决
议》

北京倚天凌云科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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