公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-035

证券代码：430301 证券简称：倚天云母 主办券商：金元证券
北京倚天凌云云母股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴海峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,667,304 股，占公司有表决权股份总数的 74.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-035

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略需求，通过对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券相 关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度
财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京倚天凌云云 母股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,667,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京倚天凌云云母股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文
件》

北京倚天凌云云母股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。