公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-029

证券代码：430304 证券简称：每日视界 主办券商：东方证券
北京每日视界影视动画股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄健明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数26,501,690 股，占公司有表决权股份总数的 80.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曾思成因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

4.董事及监事外的高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名戴诗文女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《每日视界：董监事任命公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。
（二）审议否决《关于公司注册地址变更拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营业务需求，拟将公司注册地址由“北京市海淀区交大东路 31
号东区 11 号楼 6 层（附楼 7 层）703 室”变更为“北京市朝阳区崔各庄乡何
各庄村一号地艺术园 D 区二层 2 号-1”。

鉴于公司注册地址变更事项尚需和工商部门进一步沟通，故否决该项议案。2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
26,501,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于提名荆蓉女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-029

详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《每日视界：董监事任命公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

戴诗文 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

荆蓉 监事 任职 ……
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