公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-013

证券代码：430304 证券简称：每日视界 主办券商：东方证券
北京每日视界影视动画股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄健明先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京每日视界影视动画股份有限公司章程》和《北京每日视界影视动画股份有限公司董事会议事规则》有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》

公告编号：2023-013

1.议案内容：

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-30,922,737.85
元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2023 年8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-015)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司全称及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“北京每日视界影视动画股份有限公司”变更为“北京每日视界文化科技股份有限公司”，并同步修订公司章程，公司证券简称及证券代码保持不变。变更后的公司全称具体以市场监督管理局最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-013

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

会议具体事项详见《北京每日视界影视动画股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京每日视界影视动画股份有限公司
董事会
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