
公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-013
证券代码:430304 证券简称:每日视界 主办券商:东方证券
北京每日视界影视动画股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄健明先生
6. 会议列席人员:监事会成员及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京每日视界影视动画股份有限公司章程》和《北京每日视界影视动画股份有限公司董事会议事规则》有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
公告编号:2023-013
1.议案内容:
详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表未分配利润累计金额-30,922,737.85
元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2023 年8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟变更公司全称及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展和战略规划需要,公司拟变更公司全称,公司全称拟由“北京每日视界影视动画股份有限公司”变更为“北京每日视界文化科技股份有限公司”,并同步修订公司章程,公司证券简称及证券代码保持不变。变更后的公司全称具体以市场监督管理局最终核准为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-013
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
会议具体事项详见《北京每日视界影视动画股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京每日视界影视动画股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
北京每日视界影视动画股份有限公司
董事会
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