公告日期：2024-04-30

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北京维珍创意科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：北京丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2806
室公司会议室

3.会议召开方式：现场加电话（外地）表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以规定方式发出
5.会议主持人：董事长谢晨光先生

6.会议列席人员：监事会全体人员、经理、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年度报告及
摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无法确认公司 2023 年年度报告的真实性、准确性、完整性。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：、

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<关于 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营管理不认可。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度公司利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

由于公司业务正处于发展……
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