公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-030

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北京维珍创意科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心二期11号楼2806室公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式（外地）表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以规定方式发出
5.会议主持人：董事长谢晨光先生

6.会议列席人员：监事会全体人员、总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事姚雄飞因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-030

（一）审议通过《关于提名谢晨光为第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名谢晨光为第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议未通过《关于提名姚雄飞为第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名姚雄飞为第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：认为该人选不适合担任公司董事，其他提名候选人更利于公司发展。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名张权为第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名张权为第五届董事会董事候选人。

主要简历详见公司于2024年7月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2024-033 的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名刘艳华为第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名刘艳华为第五届董事会董事候选人。

主要简历详见公司于2024年7月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2024-033 的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名唐佳为第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名唐佳为第五届董事会董事候选人。

主要简历详见公司于2024年7月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2024-033 的《董事换届公告》。

2.议……
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