公告日期：2024-08-12

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 11 号楼 28 层公司会
议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢晨光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会根据2024年7月22日召开的公司第四届董事会第十
六次会议决议（以下简称“董事会决议”）召集。公司已于 2024 年 7 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）刊登了本次 2024 年第二次临时股东大会的通知公告，列明了本次会议的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、会议出席对象、会议登记方法等事项；公司于
2024 年 7 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）刊登关于对本次 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告，列明了本次会议增加临时提案的提案程序、临时提案的具体内容、审查意见说明等事项。本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数104,823,625 股，占公司有表决权股份总数的 74.8085%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,685,025 股，占公司有表决权股份总数的 43.3085%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事姚雄飞、李红因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高管、第五届董事会 4 名新提名董事候选人、第五届监事会 1
名新监事候选人、第五届监事会职工代表监事和见证律师列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢晨光为第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布
的编号为 2024-030 的《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,640,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.1133%；反对股数 22,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的21.6745%；弃权股数 5,463,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2122%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张权为第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布
的编号为 2024-030 的《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,640,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.1133%；反对股数 22,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的21.6745%；弃权股数 5,463,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2122%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议否决《关于提名刘艳华为第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布
的编号为 2024-030 的《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,715,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的46.4736%；反对股数 50,644,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的48.3142%；弃权股数 5,463,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2122%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议否决《……
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