公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-022
证券代码：430311 证券简称：达美盛 主办券商：恒泰证券
北京达美盛软件股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年4月18日经公司第三届董事会第三次会议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日10时00分至12时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-022
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德和衡律师事务所史蕾律师与周杨律师。
（七）会议地点

北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼208会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京达美盛软件股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-025）及《北京达美盛软件股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2018年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《公司2018年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司2018年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
（四）审议《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司2019年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

公告编号：2019-022
（五）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》，汇报2018年度监事会履职情况。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》
公司提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
（八）审议《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京达美盛软件股份有限公司关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
(2)由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法……
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