公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-049

证券代码：430311 证券简称：达美盛 主办券商：恒泰证券
北京达美盛软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：李艳松
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京达美盛软件股份有限公司章程》和《北京达美盛软件股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周文辉因出差缺席，委托董事王洪松代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-049

根据相关法规和公司章程，公司编制了《2019 年半年度报告》，内容详见公
司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-051）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京达美盛软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京达美盛软件股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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