公告日期：2022-04-11

新橡科技
NEEQ:430314
北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Beijing Bei Hua Xin Xiang Polymer Technology Co., Ltd.
年度报告
2021

公司年度大事记

1、报告期内设立控股子公司。 2、2021 年 4 月，公司通过中关村高新技
术企业复评。

2021 年 2 月，新橡科技第三届董事

会第十一次会议审议通过了设立控股子
公司广东阳明向欣科技有限公司的议案。
截至报告期末，该子公司已完成了工商注
册手续。

3、公司全资子公司完成环境管理体系认 4、2021 年 10 月，公司获得北京市 2021
证与职业健康安全管理体系认证，进一步 年度第六批认定“专精特新”中小企业称
完善业务保障水平。 号，有效期三年。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 35
第九节 备查文件目录 ...... 120

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨云河、主管会计工作负责人宋玮娜及会计机构负责人（会计主管人员）黄爱芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告 □是 √否

内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整 □是 √否

性

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1.未按要求披露的事项及原因
基于保护重要客户及供应商的信息和商业秘密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度的保护公司股东权益，公司在主要客户与主要供应商的披露中隐藏了前五大客户及前五大供应商名称，相关客户与供应商均不涉及关联方。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司系经北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，
享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司
税收优惠政策变化风险 的发展起到了较大的推动和促进作用。但若上述税收优
惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影
响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风
……
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