公告日期：2022-04-11

证券代码：430314 证券简称：新橡科技 主办券商：开源证券
北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430314 新橡科技 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红与王华堃律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，拟定《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，拟定《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

根据 2021 年度的生产经营情况，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并出具了《2021 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2021 年年度报告及年度报告摘要》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》

根据公司业务发展需要，公司暂不对 2021 年度利润进行分配。
（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

参照公司 2021 年运营情况，紧密围绕公司 2022 年度经营计划相关工作任务
要求，审定《2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表的审计机构。现将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构。
（八）审议《关于选举公司第四届董事会成员》

因公司第三届董事会将于 2022 年 4 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，公司董事会提名冯志、杨云河、张永丽、芦焕梅、鲜莹为第四届董事会候选人。

上述董事会候选人在经股东大会投票选举后，当选为公司第四届董事会成员，并组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日生效。候选人冯志、杨云河、张永丽、芦焕梅、鲜莹均为连选连任。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（九）审议《关于选举公司第四届监事会成员》

鉴于公……
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