公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-014

证券代码：430314 证券简称：新橡科技 主办券商：开源证券
北京北化新橡特种材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人

变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更基本情况
（一）变更主体

□第一大股东变更 √控股股东变更

√实际控制人变更 □一致行动人变更

（二）变更方式

股东冯志与张永丽为保持对公司的控制，保障公司持续稳定发展，双方于 2013 年 5
月 13 日签署《一致行动协议书》，协议有效期至 2023 年 5 月 12 日。双方成为公司控股
股东、实际控制人。

冯志通过其他方式经双方协商一致决定《一致行动协议书》到期后不再续签，双方的一致行动人关系以及对公司的共同控制关系解除，使得挂牌公司控股股东、实际控制人发生变更，由冯志与张永丽变更为冯志，不存在新增的一致行动人。
二、变更后控股股东、实际控制人基本情况

（一）自然人

姓名 冯志

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

最近五年内的工作单位及职务 任公司董事及总经理。

新型及特种混炼胶、电磁屏蔽高导电橡胶、导
现任职单位主要业务 热界面材料、无卤阻燃电缆料及石墨粉体的技
术研发、生产及销售。

公告编号：2023-014

北京市朝阳区樱花西街 8号楼2层
现任职单位注册地

215

与现任职单位存在产权关系情况 有 持有公司 4,580,000 股

是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人

是

员

是否属于失信联合惩戒对象 否 -

三、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

《一致行动协议书》到期前，公司的控股股东与实际控制人均为冯志与张永丽，《一致行动协议书》到期后，冯志作为公司第一大股东、董事、总经理，全面负责公司各项工作的经营管理。自公司挂牌以来冯志一直担任公司董事、总经理，公司历次董事会、股东大会中未出现与其意见不统一的情况，结合公司股东构成情况、实际经营管理情况，我们认为冯志可以对公司日常经营与决策产生较大影响，故此次协议到期后公司控股股东、实际控制人由冯志、张永丽变更为冯志。

本次变更未对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财产完整、财务独立造成不良影响，公司仍具有独立经营能力，在运营等方面与各股东保持独立，公司现经营管理层仍将继续稳步推进公司的长远发展。因此不存在对公司的经营造成重大影响的情形。
四、其他事项
（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购 否

若构成，是否已披露相关文件 不适用 -

本次变更是否触发权益变动 否

若触发，是否已披露相关文件 不适用 -

（二）国家相关部门批准情况
本次变更是否需国家相关部门批准 否

批准部门 ……
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