公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-017

证券代码：430314 证券简称：新橡科技 主办券商：开源证券
北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨云河

6.会议列席人员：陆艳丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度的生产经营情况，公司董事会根据公司情况编写了
公司《2024 年半年度报告》。本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中

公告编号：2024-017

小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号:2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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