公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-025

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：开源证券
上海四维文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年
11 月 30 日审议并通过：

选举吴书明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023年 11 月 30 日审议并通过：

提名罗险峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 198,700股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,124,140股，占公司股本的 6.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗倩怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅忠红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-025

提名陈洪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢建秋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

谢建秋，独立董事，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，会计师职称。1982 年 10 月至 1996 年 2 月，在中国人民解放军第 4805 厂从事财
务工作；1996 年 3 月至 1998 年 6 月，在上海新申会计师事务所从事审计工作，1998
年 7 月至 2008 年 1 月，在上海信光会计师事务所有限公司从事审计工作，2008 年 2 月
至今，在上海鹏富会计师事务所有限公司任主任会计师。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2023 年11 月 30 日审议并通过：

提名盛卢庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,385,880 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔凡太先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：20……
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