公告日期：2023-11-30

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：开源证券
上海四维文化传媒股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以电话及专人送达
相结合方式发出

5.会议主持人：董事长罗险峰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗险峰为公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，罗险峰为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、顾伟年对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举王琼为公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，王琼为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、顾伟年对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、顾伟年对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举傅忠红为公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名，傅忠红为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洪、顾伟年对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举陈洪为公司……
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