公告日期：2023-12-11

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：开源证券
上海四维文化传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本公司董事会于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布了《四维传媒：2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-024），因存在董事、监事的换届选举议案，需实施累积投票，按照更正前公告每个提名人单独设立议案，无法在中国登记结算公司实施网络投票端的累积投票，故需要对《四维传媒：2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》的有关议案进行整合调整，将董事、监事选举的议案合并后设置成子议案。
一、更正前的具体内容
（一）审议《关于选举罗险峰为公司第五届董事会非独立董事》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司 公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事 会提名，罗险峰为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年 第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会 人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
（二）审议《关于选举王琼为公司第五届董事会非独立董事》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司 公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事
会提名，王琼为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年第 二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人 员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
（三）审议《关于选举罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司 公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事 会提名，罗倩怡为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年 第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会 人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
（四）审议《关于选举傅忠红为公司第五届董事会非独立董事》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司 公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事 会提名，傅忠红为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2023 年 第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会 人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
（五）审议《关于选举陈洪为公司第五届董事会独立董事》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司 公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事 会提名，陈洪为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二 次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人员 被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
（六）审议《关于选举谢建秋为公司第五届董事会独立董事》的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司 公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事 会提名，谢建秋为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年第 二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。在第五届董事会人 员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
（七）审议《关于选举盛卢庆为公司第四届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海四维文化传媒股份有限公司 公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对……
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