公告日期：2023-12-11

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：开源证券
上海四维文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准， 也不需要再履行其他手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 15:00—2023 年 12 月 15 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430318 四维传媒 2023 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区水丰路 45 号 4 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司换届选举第五届董事会非独立董事》的议案

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司换届选举第五届董事会董事，提名罗险峰、王琼、罗倩怡、傅忠红 共同成为公司第五届董事会非独立董事候选人。

第五届董事会由六名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事二名，任 期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起至第五届董事会届满之日 止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
设置累计投票子议案如下：

1.1提名罗险峰为第五届董事会非独立董事候选人；

1.2提名王琼为第五届董事会非独立董事候选人；

1.3提名傅忠红为第五届董事会非独立董事候选人；

1.4提名罗倩怡为第五届董事会非独立董事候选人；
（二）审议《公司换届选举第五届董事会独立董事》的议案

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司换届选举第五届董事会董事，提名陈洪、谢建秋为公司第五届董事 会独立董事候选人。

第五届董事会由六名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事二名，任 期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起至第五届董事会届满之日 止。在第五届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
设置累计投票子议案如下：

2.1 提名陈洪为第五届董事会独立董事候选人；

2.2 提名谢建秋为第五届董事会独立董事候选人；……
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