公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-005

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：开源证券
上海四维文化传媒股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以电话及专人送达相
结合方式发出

5.会议主持人：董事长罗险峰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2024 年度申请银行授信并提供担保》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-005

为满足公司正常经营需要，公司及子公司 2024 年度预计向银行及其他金
融机构申请新增或延续合计总额不超过 6.5 亿元人民币的循环综合授信额度， 包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、国内信用证等，并同意公司 及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，循环担保额不超过 6.5 亿元人民币（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的 担保），并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、 董事长罗险峰及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、 信用担保，循环担保额不超过 6.5 亿元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、陈洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

四维(上海)投资控股有限公司为公司控股股东，董事罗险峰、王琼又均为 四维(上海)投资控股有限公司的股东，分别持有四维(上海)投资控股有限公司 95.94%、4.06%的股权，罗险峰是公司的实际控制人、董事长，按《公司章程》 规定，关联董事罗险峰、王琼回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计 2024 年度融资租赁业务及关联担保》的议案
1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展，拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求， 补充日常经营现金流，公司及全资子公司上海四维数字图文有限公司（以下简 称“四维图文”）、全资孙公司安徽四维数字图文制作有限公司（以下简称“安徽 四维”）以部分自有设备作为租赁物拟申请开展融资租赁业务，2024 年拟融资 总金额为 1 亿元人民币，并同意四维传媒及相关子公司为上述融资租赁业务提 供担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币，包括四维传媒对全资子公司四维图 文、全资孙公司安徽四维提供担保，全资子公司四维图文对公司、安徽四维提 供担保，全资孙公司安徽四维对公司、四维图文提供担保，并接受公司控股股 东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方

公告编号：2024-005

为上述融资租赁业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超过 1 亿元人 民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、陈洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

四维(上海)投资控股有限公司为公司控股股东，董事罗险峰、王琼又均为 四维(上海)投资控股有限公司的股东，分别持有四维(上海)投资控股有限公司 95.94%、4.06%的股权，罗险峰是公司的实际控制人、董事长，按《公司章程》 规定，关联董事罗险峰、王琼回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。