公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-020

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：开源证券

上海四维文化传媒股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海四维文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢建秋、陈洪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈洪先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海市杨浦区人民法院审判员、上海市长江律师事务所律师、上海市光明律师事务所合伙人、律师、本公司第二届董事会独立董事。现任上海市光明律师事务所合伙人。

谢建秋，独立董事，男 1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，会计师职称。1982 年 10 月至 1996 年 2 月，在中国人民解放军第 4805
厂从事财务工作；1996 年 3 月至 1998 年 6 月，在上海新申会计师事务所从事审
计工作，1998 年 7 月至 2008 年 1 月，在上海信光会计师事务所有限公司从事审
计工作，2008 年 2 月至今，在上海鹏富会计师事务所有限公司任主任会计师。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事谢建秋、
陈洪会议出席情况如下：

公告编号：2024-020

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

谢建秋 1 1 0 0 否 0

陈洪 5 5 0 0 否 3

2023 年度独立董事陈洪、谢建秋已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事陈洪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

上海四维文化

传媒股份有限 《关于预计 2023 年度申请银行授

2023 年 1 公司第四届董 信并提供担保》、《关于预计 2023 同意

月 13 日 事会第十一次 年度融资租赁业务及关联担保》

会议

上海四维文化 《关于<2022 年度利润分配方案>

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