公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-042

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 11:00。

公告编号：2022-042

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430319 欧萨咨询 2023 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市杨浦区四平路 1188 号远洋广场 13 楼公司 M2 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于转让子公司同标检测 65%股权的议案》

出于公司经营发展规划、业务布局调整等多方面的考虑，公司拟向上海同辉优准工程技术咨询有限公司转让持有的子公司上海同标质量检测技术有限公司
65%的股权，对价 390 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《出售资产公告》（2022-041）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-042

三、会议登记方法
（一）登记方式
1．法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 16 日 10：00-11：00

（三）登记地点：上海市杨浦区四平路 1188 号远洋广场 13 楼公司 M2 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王洁，联系电话：021-55217751，联系地址：上海市四平路 1188 号 13 楼
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录

经与会董事签署确认的《上海欧萨评价咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海欧萨评价咨询股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

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