公告日期：2023-04-27

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长武景林

6.会议列席人员：公司监事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

报告回顾了 2022 年度公司日常经营重点工作和总经理履职情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

报告对董事会全年工作的主要方面，包括公司的经营状况、财务状况、投 融资情况、2023 年面临的形势和业务发展计划等，进行了分析、说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于预计 2023 年日常性关联交 易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事武景林、张朝一、王小兵回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股份有 限公司 2022 年的合并及母公司的财务状况、经营成果及现金流量进行审计， 并出具了标准无保留意见的《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2022 年度审计 报告》。 公司董事会审议并认为审计报告内容详实，能够真实反映公司整体运 作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度关联方资金往来专项审计报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。……
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