公告日期：2023-04-27

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席伍波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

报告回顾了 2022 年全年监事会履职监督的情况，并对年度重点工作和
2022 年工作要点进行了说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如
下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年审计报告》
1.议案内容：

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股份有 限公司 2022 年的母公司及合并的财务状况、经营成果及现金流量进行审计， 并出具了标准无保留意见的《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2022 年度审计 报告》。公司审议并认为审计报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2022 年度公司净利润亏损，本年度末母公司报表可供投资者分配的利润
23,664,661.67 元，合并报表可供投资者分配的利润为-31,327,731.00 元。为 了实现公司持续、稳定、良好发展，从公司实际出发不进行股利分配，也不进 行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度关联方资金往来专项审计报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年合并财务报表及财务运作情况，公司经营管理层编制了
《2022 年度财务决算报告》并对相关财务指标变动情况进行了分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《……
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