公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-014

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长武景林

6.会议列席人员：公司监事会全体成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-014

上海安力康科学仪器有限公司（以下简称“安力康”）为公司实际控制人 张朝一控制的公司，为公司关联方，2022 年度，欧萨咨询为安力康垫付员工工 资及提供财务资助，构成了关联方资金占用，关联方安力康占用公司资金日最
高余额为 114.35 万元，占公司 2021 年末经审计总资产、归属于母公司股东净
资产的比例分别为 1.63%和 4.51%。截至 2023 年 3 月 20 日，前述资金占用款
已全部归还，资金占用余额为 0 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张朝一、王小兵回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为优化提升公司治理水平，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，
现修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于 拟修订<公司章程>公告》（2023-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>议案》
1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制

公告编号：2023-014

人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的 合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的 有关制度，现设立《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理
制度》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《防范控股股东、实际控制人 及其关联方占用公司资金管理制度》（2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告更正的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度关联方资金占用情况对 2022 年年度报告进行更正，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息 披露平台上公布的《2022 年年度报告（更正后）》 （2023-018）。

2.议案表决结……
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