公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-040

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武景林

6.会议列席人员：公司监事会全体成员、公司全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

上海欧萨评价咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“欧萨咨询”）于 2022

公告编号：2023-040

年12月6日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于申请银行贷款的议案》，
并于 2022 年 12 月 7 日披露《关于公司向银行申请信用贷款的公告》，在前述审
批范围内，公司陆续取得南京银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“南京银行”）发放的贷款，金额合计不超过 1000 万元，期限均不超过 1 年。

鉴于前述贷款将陆续到期，为满足公司经营发展的需要，公司拟继续向南京银行申请不超过 1000 万元的贷款，期限不超过 1 年，由关联企业上海安力康科学仪器有限公司、公司实际控制人王小兵和张朝一无偿提供最高保额保证担保。上述贷款具体事项均以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本次关联方提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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