公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席伍波
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

报告回顾了 2023 年全年监事会履职监督的情况，并对年度重点工作和 2024 年
工作要点进行了说明。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关 工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公 司的规定和公司章程；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：
公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股 份有限公司 2023 年的合并及母公司的财务状况、经营成果及现金流量进行审 计，并出具了标准无保留意见的《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2023 年度 审计报告》。 公司审议并认为审计报告内容详实，能够真实反映公司整体运作

公告编号：2024-010

情况

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2023 年度公司净利润-10,497,715.60 元，2023 年末母公司报表可供投资
者分配的利润 26,261,543.42 元，合并报表可供投资者分配的利润为- 41,825,446.60 元。为了实现公司持续、稳定、良好发展，从公司实际出发不 进行股利分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年合并财务报表及财务运作情……
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