公告日期:2024-05-22
证券代码:430319 证券简称:欧萨咨询 主办券商:财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长武景林
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会采取记名方式投票表决,会议的召集、召开程序符合法 律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章 程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数21,753,975 股,占公司有表决权股份总数的 69.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
报告董事会全年工作的主要方面,包括公司的经营状况、财务状况、投 融资情况、2024 年面临的行业形势和业务发展计划等,进行了分析、说明。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,753,975 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
报告回顾了 2023 年全年监事会履职监督的情况,并对年度重点工作和
2024 年工作要点进行了说明。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,753,975 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,753,975 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容:
公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为上海欧萨评价 咨询股份有限公司 2023 年的合并及母公司的财务状况、经营成果及现金流量 进行审计,并出具了标准无保留意见的《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2023 年度审计报告》。公司董事会审议并认为审计报告内容详实,能够真实反 映公司整体运作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,753,975 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,753,975 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
2023 年度公司净利润-10,497,715.60 元,2023 年末母公司报表可供投资
者分配的利润 26,261,543.42 元,合并报表可供投资者分配的利润为-……
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