公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-017

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：武景林 董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司欧萨数据申请银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

在南京银行上海分行的授信范围内，公司全资子公司上海欧萨数据技术有

公告编号：2024-017

限公司(以下简称“欧萨数据”)于 2023 年 7 月向该银行续借借款 1000 万元，
期限为 1 年，公司为其提供抵押及保证担保，该事项已由公司第三届董事会第
十四次会议事前审议通过，详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《提供担保的
公告》（公告编号：2023-027）。

欧萨数据拟在前述借款到期后向南京银行上海分行继续申请不超过 1000
万元的银行贷款，欧萨咨询继续以公司名下房产【权证编号分别为：沪房地杨
字（2016）第 023008 号、沪房地杨字（2016）第 022976 号、沪房地杨字
（2016） 第 022703 号、沪房地杨字（2016）第 022933 号】为欧萨数据前
述银行借款提供担保金额不超过 1872 万元的抵押担保，同时提供担保金额不 超过 1000 万元的连带责任保证担保。具体情况以各方签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

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