公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-019

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武景林

6.会议列席人员：公司监事会全体成员、公司全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作

公告编号：2024-019

的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中归属于母公司所有者权益（未经
审计）为-4,939,873.83 元,未分配利润（未经审计）为-56,579,109.59 元， 实收股本总额为 31,404,975.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三 分之一且净资产首次出现负值。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司已于 2024 年 7 月完成经营范围变更及《公司章程》
相应条款修订的工商登记和备案手续，现就前述事项进行补充确认。

《公司章程》修订条款对照如下：

修订前 修订后

第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公 司的经营范围为：建设项目职业病危 司的经营范围为：许可项目：职业
害评价，职业卫生技术服务（详见资 卫生技术服务；安全评价业务；检
质证书），安全评价（详见资质证书）， 验检测服务；放射卫生技术服务；
民用建筑室内环境、环境卫生、建筑 认证服务；电气安装服务；第三类
工程质量、洁净室、工业安全、电磁 医疗器械经营。（依法须经批准的项

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辐射环境、地表水、废水、工业循环 目，经相关部门批准后方可开展经
冷却水、环境空气、建筑材料、职业 营活动，具体经营项目以相关部门
卫生、纺织品、公共卫生、饮用水、 批准文件或许可证件为准）一般项
接地电阻计量认证，质检技术服务， 目：技术服务、技术开发、技术咨
从事医疗科技，企业环境、安全、健 询、技术交流、技术转让、技术推
康、管理领域内的技术开发、技术转 广；认证咨询；软件开发；软件销
让、技术咨询、技术服务，软件开发、 售；信息系统集成服务；环境保护
销售，计算机系统集成，环保设备销 专用设备销售；消防技术服务；消
售，机电设备、消防设备的销售、安 防器材销售；安防设备销售；普通

装，医疗器械销售，会务服务。 机械设备安装服务；环境卫生公……
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