公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-028

证券代码：430320 证券简称：江扬环境 主办券商：开源证券
武汉江扬环境科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区紫阳东路 77 号伟鹏大厦 12 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱跃军先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《武汉江扬环境科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向浦发银行提供资产抵押续期》的议案
1.议案内容：

浦发银行对公司最新的综合授信到期日为 2025 年 8 月 21 日，而此前公司向

公告编号：2024-028

银行提供资产抵押已到期。为保障公司在授信期间正常使用银行授信敞口，需将已抵押的资产办理抵押续期，与银行授信期间保持一致。根据相关规定，董事会召开会议对此事进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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