公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-042

证券代码：430322 证券简称：智合新天 主办券商：长江证券
智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓柏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,893,200 股，占公司有表决权股份总数的 79.1%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘哲因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-042

公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事郭宁，郭宁出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会人员换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现选举公司第四届董事会董事。

详见公司于 2022 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-040）
2.议案表决结果：

同意股数 17,893,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会人员换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现选举第四届监事会非职工代表监事。

详见公司于 2022 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,893,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-042

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邓柏 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
22 日 时股东大会

郭宁 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
22 日 时股东大会

孙茜 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
22 日 时股东大会

刘哲 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
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