公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-001

证券代码：430322 证券简称：智合新天 主办券商：长江证券
智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓柏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘哲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计事务所》
1.议案内容：

公司董事会综合会计事务所审计独立性、审计质量等多种因素考虑，提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《智合新天（北京）传媒广告股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日

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