公告日期：2023-05-24

证券代码：430322 证券简称：ST 智合 主办券商：长江承销保荐
智合新天（北京）传媒广告股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邓柏
6.召开情况合法合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,803,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘哲、吴红艳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事唐辉、曾涛因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事长邓柏，邓柏出席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,803,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,803,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,803,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,803,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,803,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,803,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无关联项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于未弥补亏损……
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