公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-031

证券代码：430322 证券简称：ST 智合 主办券商：长江承销保荐
智合新天（北京）传媒广告股份有限公司高级管理人员任命公

告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 4 月 22 日审议并通过：任
命孙茜为公司财务负责人，任职期限自 2023 年 4 月 22 日至第四届董事会届满，自 2023
年 4 月 22 日决议通过之日起生效。

任命孙茜女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2023 年 4 月
22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 687,000 股，占公司股本的 3.04%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原财务负责人吴红艳女士因个人原因辞职，公司董事会任命孙茜女士为公司财务负责人。
（三）任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2023-031

此次任命孙茜女士为公司财务负责人，不会对公司生产经营产生影响。
二、备查文件

《智合新天(北京)传媒广告股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

智合新天（北京）传媒广告股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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