公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-039

证券代码：430323 证券简称：ST 天阶 主办券商：中泰证券
北京世贸天阶生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 4 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 11 月 3 日 15:00—2021 年 11 月 4 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

公告编号：2021-039

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430323 ST 天阶 2021 年 10 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国风律师事务所罗聪、王丽律师。
（七）会议地点

北京朝阳区光华路 9 号世贸天阶 A 座 5 层会议室

二、会议审议事项

公告编号：2021-039

（一）审议《提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务》

提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务。
（二）审议《增补谭礼錞先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事》

提名谭礼錞先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

附股东张慧君提交的谭礼錞先生简历：

谭礼錞先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任江西赣州市章贡区人民政府秘书、副科级秘书；江西赣州市人民政府办公厅处长；广东粤财资产管理有限公司综合管理部、人力资源部副总经理；广东省融资再担保有限公司综合管理部、业务一部主要负责人；广东粤财投资控股有限公司风险控制委员会委员、办公室主任；2016 年 2 月起历任上海莱士血……
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