公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-041

证券代码：430323 证券简称：ST 天阶 主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告（更正后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

北京世贸天阶生物科技股份有限公司定于 2021 年 11 月 4 日召开 2021 年第一次临
时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 9
月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-039。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 10 月 22 日，公司监事会收到单独持有 13.5980%股份的股东张慧君书面提
交的《增补王文强先生为公司第二届董事》，提请在 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会中增加临时提案。

2021 年 10 月 22 日，公司监事会收到单独持有 18.9787%股份的股东世贸天阶投资
集团有限公司书面提交的《增补高峰先生为公司第二届董事》，提请在 2021 年 11 月 4
日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

增补王文强先生担任公司第二届董事会董事，王文强先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

增补高峰先生担任公司第二届董事会董事，高峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-041

（三）审查意见说明

经审核，监事会认为股东张慧君符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司监事会同意将股东张慧君提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为股东世贸天阶投资集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司监事会同意将股东世贸天阶投资集团有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 9 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

根据《北京世贸天阶生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百零四条的规定，公司董事会由 6 名董事组成。本次股东大会召开前，公司董事会共有5 名董事，空缺 1 个董事会席位。上述提案与《增补谭礼錞先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事》均为对公司本次股东大会召开前所空缺的 1 个董事会席位的提案。根据《公司章程》第八十条关于“除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。”的规定，因此股东在股东大会上不得对《增补谭礼錞先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事》、《增补王文强先生为公司第二届董事》、《增补高峰先生为公司第二届董事》同时投同意票。

为在网络投票系统中实现股东不会对上述提案同时投同意票，准确确认股东投票结果，调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项如下：

（一）审议《提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务》议案

（二）审议增补公司第二届董事会董事的相关议案

2.1《增补谭礼錞先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事》

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