公告日期：2021-11-08

证券代码：430323 证券简称：ST 天阶 主办券商：中泰证券
北京世贸天阶生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称公司）2021 年第一次临
时股东大会于 2021 年 11 月 4 日在北京市朝阳区光华路甲 9 号世贸天阶 A 座
5 层会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 名，持有表决权的股份总数 81,378,391 股，占公司有表决权股份总数的 81.8820%。

其中，参与网络投票系统表决的股东共 14 人，持有表决权的股份总数21,522,758 股，占公司有表决权的股份总数的 26.4478%。

参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关 联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其

他股东）共 41 名，持有表决权的股份总数 28973491 股，占公司有表决权股

份总数的 35.6034%。

股东大会审议否决《关于<提议免去雷文英女士第二届董事会董事职务>的议案》议案。

议案表决结果：同意股数 35,865,171 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.0721%；反对股数 45,513,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.9279%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

股东大会审议否决《关于<增补谭礼錞先生为北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会董事>的议案》。

议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 762,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9371%。

股东大会审议否决《关于选举王文强先生担任公司第二届董事会董事的议案；
议案表决结果：

同意股数 35,702,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
43.8721%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投
票议案适用）

议 议 同意 反对 弃权

案 案

序 名 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 称

1 关 6,685,771 23.0755% 22,287,720 76.9245% 0 0%
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