公告日期：2022-06-23

证券代码：430323 证券简称：ST 天阶 主办券商：中泰证券
北京世贸天阶生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路甲 9 号世贸天阶 A 座 5 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事雷文英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
69,147,696 股，占公司有表决权股份总数的 69.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吉增和、樊献勇因事未出席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人。

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 69,147,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 69,147,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《<2021 年年度报告及摘要>议案》
1.议案内容：

《2021 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 69,147,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《<2021 年度利润分配预案>议案》
1.议案内容：

2021 年末公司未分配利润为负值，故公司决定 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 69,147,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年审计机构>议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 69,147,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利
润为-96,298,750.82 元，未弥补亏损已超过实收股本总额 99,385,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 69,147,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。