公告日期：2023-04-03

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：海通证券
上海致远绿色能源股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和视频会议相结合，举手表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长 李锋

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

同意报告对 2022 年度总经理工作的总结

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

同意报告对 2022 年度董事会工作报告的总结

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会认为财务报告真实反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经审计，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润 58,796,333.89 元，其
中，母公司 2022 年度实现净利润 49,857,642.87 元。截止 2022 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润107,802,919.17元，母公司资本公积115,104,101.46元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除库存股后的股本为基数分配

利润，共拟分配现金红利 33,147,000.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本为 73,660,000 股，其中因实施回购股份而持有的库存股 7,366,000股，扣除上述库存股后的股本为 66,294,000 股。以此计算，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。分配后的未分配利润余额结转下一年度。2022 年度公司现
金分红占实现归属于母公司股东的净利润比例为 56.38%，占 2022 年 12 月 31 日
母公司累计未分配利润的 30.75%。公司本年度不进行送股及资本公积转增股本。
本预案详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事俞卫反对，反对理由：本次利润分配数额偏大。公司处于战略关键期，资金需求较大，减少利润分配比例有利于稳健经营和战略成功。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

本报告详见 2023 年 4 月 3 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011、2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度经营计划》
1.议案内容：

同意公司按照 2023 年度经营计划执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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