公告日期：2024-04-30

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：海通证券
上海致远绿色能源股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 李锋

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数40,083,995 股，占公司有表决权股份总数1的 60.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

1 截至本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股票 7,366,000 股，公司有表决权股份总数为 66,294,000 股。

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监、总工程师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

本议案详见 2024 年 4 月 1 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,083,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

本议案详见 2024 年 4 月 1 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,083,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

本议案详见 2024 年 4 月 1 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,083,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本议案详见 2024 年 4 月 1 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ） 的 《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,083,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

本议案详见 2024 年 4 月 1 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报……
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