公告日期：2024-09-12

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：海通证券
上海致远绿色能源股份有限公司

关于董事会监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2024年 9 月 11 日审议并通过：

提名李锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,934,000 股，占公司股本的 42.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭明铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份673,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶余胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,722,639 股，占公司股本的 7.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名诸军华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年9 月 11 日审议并通过：

提名黄贤旭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁炜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

袁炜，男，1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，空军工程大学通信工
程学士，2004 年 7 月至 2007 年 4 月，任淄博电池厂电气设计工程师；2007 年 5 月至
2008 年 3 月，任思源电气股份有限公司电气设计工程师；2008 年 4 月至今，就职于公
司，任公司技术部部长。

袁炜目前未持有公司 80,000 股股份，占公司股份总数的 0.11%，其与公司控股股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

袁炜未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

为进一步完善公司法人治理结构，为后续经营发展创造有利条件，经主要股东提议对公司董事会、监事会提前换届选举。新任董事、监事将针对公司现阶段经营情况，制定或调整公司战略和经营计划，致力改善公司业绩。
三、相关情况说明

第五届董事会、第五届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制。

当最终提交给股东大会的议案中候选人数量超过董事会、监事会非职工代表监事当选人数时，则本次选举将成为差额选举。根据《公司章程》的规定，经股东累积投票，得票数量前五多的董事候选人将当选第五届董事，得票前二多的非……
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