公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-002

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐建忠先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续

公告编号：2024-002

聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议
前述应由股东大会审议议案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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