公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-009

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号联东 U 谷西区 20B 四层大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐建忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数23,333,851 股，占公司有表决权股份总数的 53.7708%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,333,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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