公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-013

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐建忠先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨柳女士为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司原董事长徐建忠先生因个人原因辞去董事职务同时辞去董事长职务， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，公司董事会选

公告编号：2024-013

举杨柳女士为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十五次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名郁璠女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事徐建忠先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于 法定最低人数。为保障董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，董事会现提名郁璠女士为第四届董事会董事，任期自 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

简历： 郁璠，女，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019
年毕业于澳大利亚昆士兰大学，硕士研究生学历。2019 年 12 月 30 日至 2021
年 4 月 7 日任北京精英路通科技有限公司市场助理；2021 年 4 月 8 日至今任
公司总经办主任兼市场总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董吉亮先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划 的需要，公司董事会拟聘任董吉亮先生为公司副总经理，任期自第四届董事会 第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

简历：董吉亮，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。2001 年 7 月至 2004 年 11 月任中通客车控股股份有限公司工

公告编号：2024-013

程师/销售经理；2004 年 11 月至 2015 年 6 月任中国公路车辆机械有限公司零
部件事业部副总经理；2015 年 6 月至 2024 年 1 月任惠州市亿鹏能源科技有限
公司副总经理，兼任子公司淄博亿鹏新能源科技有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立全资子公司北京精英智界科技有 限公司（暂定），注册地址暂……
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