公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-015

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立全资子公司北京精英智界科技有 限公司（暂定），注册地址暂定为北京市海淀区，注册资本拟为 50 万元人民币， 最终以市场监督管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次新设全资子公司， 不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资制 度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2024-015

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京精英智界科技有限公司（暂定）

注册地址：北京市海淀区

主营业务：技术服务与技术咨询，应用软件服务，建设工程项目管理

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京精英智通

科技股份有限 现金 500,000 元 100% 500,000 元
公司
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资是以自有现金方式投资。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签署协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资将进一步完善公司的战略布局，符合公司未来经营的需要，也符

公告编号：2024-015

合公司的长远发展规划和战略。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展的慎重考虑，为更好推进公司战略发展 及资源整合，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，本公司及子公 司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险，努 力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。本次对外投资公司为公司全资子公司，将纳入公 司合并财务报表范围。
五、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司
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