公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-046

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号联东 U 谷西区 20B 四层大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：半数以上监事推举的监事刘艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数21,665,051 股，占公司有表决权股份总数的 49.9252%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-046

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘诗敏女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事冯儒攀先生因个人原因辞去监事职务，仍继续担任研发中心总监职
务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相
关规定，监事会现提名刘诗敏女士为公司第四届监事会监事（简历如下）。任期
自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之
日止。

简历：刘诗敏，女，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016
年毕业于中央民族大学，本科学历。2017 年 5 月至 2018 年 11 月，任远东集成
科技有限公司法务；2018 年 12 月至 2019 年 4 月，任登明（北京）科技有限公
司法务；2019 年 4 月至今，任公司法务兼证券事务代表、总经办副主任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,665,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘诗敏 监事 任职 2024 年 8 月 9 日 2024 年第三次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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