公告日期：2024-10-16

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场及网络投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 30 日 15:00—2024 年 10 月 31 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430325 精英智通 2024 年 10 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科（深圳）律师事务所谭劲松、羊丽梅律师进行律师见证。
（七）会议地点

北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名俞扬波先生为第四届董事会董事的议案》

公司董事周淦先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定
最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名俞扬波先生为公司第四届董事会董事（简历如下）。任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

简历：俞扬波，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001
年 12 月至 2004 年 1 月，任南京西澳商贸实业有限公司业务负责人；2008 年 1
月至2010 年8 月，任南京朗驰集团机电有限公司区域负责人；2012年 1月至 2013
年 1 月，任艾志工业技术集团有限公司区域负责人；2013 年 3 月至 2024 年 5 月，
任多伦科技股份有限公司分公司总经理；2024 年 6 月至今任公司智慧车管事业部总经理。
（二）审议《关于提名吴亭亭女士为第四届董事会董事的议案》

公司董事王雪山先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名吴亭亭女士为公司第四届董事会董事（简历如下）。任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

简历：吴亭亭，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2007 年 7 月至 2015 年 6 月，任华夏银行北京媒体村支行财务部财务主
管和业务部社区支行负责人；2015 年 7 月至 20……
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